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移民中介服務(wù)背后的秘密：哪些不為人知的行業(yè)潛規(guī)則？

更新時(shí)間：2023-03-23 09:03:31作者：佚名

隨著“中國(guó)式特色”的境外移民持續(xù)火熱，國(guó)外的移民中介行業(yè)也正在逐漸壯大。但隨著移民投資詐欺案件的不斷發(fā)生，也令整個(gè)行業(yè)面臨重大信任危機(jī)。據(jù)調(diào)查，移民中介服務(wù)存在不少疑點(diǎn)，這么“中國(guó)式”移民服務(wù)的背后，有著這些不為人知的行業(yè)潛規(guī)則？因此，本刊特為您揭開(kāi)移民中介服務(wù)背后的秘密。

監(jiān)管頭痛尚無(wú)統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

常年以來(lái)，移民中介機(jī)構(gòu)經(jīng)常飾演著神秘的角色。2010年到2013年其間fjlg投資移民中介公司，一股日本投資移民風(fēng)潮忽然而至，隨著一系列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布，移民潮開(kāi)始涌現(xiàn)。而多家移民中介也開(kāi)始邁向公眾視野，踏入媒體的關(guān)注范圍。

現(xiàn)在國(guó)外的移民中介公司，就會(huì)在公商局注冊(cè)，并持有國(guó)家經(jīng)偵部認(rèn)證代辦的《中國(guó)公民因私出入境中介經(jīng)營(yíng)許可證》，正規(guī)的移民中介還要榮獲由縣級(jí)經(jīng)偵機(jī)關(guān)頒授有效期為十年的《因私出入境中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證》；并向經(jīng)偵部支付100萬(wàn)-200億元的押金。

業(yè)內(nèi)人士覺(jué)得，移民中介常年以來(lái)因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)財(cái)權(quán)不明，仍然處在新政真空狀態(tài)。另外，移民中介涉嫌材料作假一般是交付美國(guó)政府機(jī)構(gòu)初審，和國(guó)外無(wú)顯著聯(lián)系。因此相關(guān)職責(zé)部委對(duì)于移民中介的心態(tài)仍然很暖昧。和其他服務(wù)不同，移民中介業(yè)務(wù)主要是根據(jù)美國(guó)的法律，市場(chǎng)監(jiān)管更容易滯后。

近些年來(lái)，隨著移民階級(jí)精英化現(xiàn)象的日趨顯著，缺少資質(zhì)的違法黑中介早已很難在市場(chǎng)上立足。移民中介公司舉辦的移民，從表面上看，很難找出其違法的行為。但因?yàn)樾袠I(yè)從業(yè)者素養(yǎng)良莠不齊造成顧客被騙情況依然屢有發(fā)生。

2月6日，北德克薩斯州地區(qū)法庭受理了中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)倫敦大會(huì)中心提起的期貨欺騙仲裁，證監(jiān)會(huì)要求法庭凍結(jié)該項(xiàng)目的所有資金。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的訴控材料，倫敦大會(huì)中心項(xiàng)目存在7個(gè)方面的詐欺行為。其中包括：與溫德姆、洲際等旅館的合作合同存在不實(shí)敘述和欺騙；虛假陳述已榮獲項(xiàng)目建設(shè)許可；項(xiàng)目方注入項(xiàng)目農(nóng)地市值嚴(yán)重偏低、提前貪污巨額管理發(fā)行費(fèi)等。至此，這場(chǎng)被稱為中國(guó)投資移民歷史上最大的陷阱謝幕。

就在不久前，該項(xiàng)目的主要推廣方還在通過(guò)宣講會(huì)、短信、網(wǎng)絡(luò)、專訪、電視等全方位的廣告攻勢(shì)向諸多有興趣投資移民加拿大的人們傾力推薦這一項(xiàng)目。

在這次被騙的全球294名投資者中，美國(guó)投資移民的人數(shù)達(dá)到200人，其中大部份來(lái)自國(guó)外移民中介的代理推薦。

專業(yè)度低下服務(wù)鏈條誤導(dǎo)成風(fēng)

“真正的機(jī)會(huì)都偽裝成圈套，真正的圈套常常偽裝成機(jī)會(huì)?！边@句名言挺好地比喻了現(xiàn)在的美國(guó)投資移民市場(chǎng)。隨著近日中國(guó)投資移民史上最大詐欺案“芝加哥大會(huì)中心”項(xiàng)目被公布，時(shí)常以來(lái)行事高調(diào)的國(guó)外移民中介機(jī)構(gòu)開(kāi)始面臨重大信任危機(jī)。

中國(guó)投資移民項(xiàng)目剖析網(wǎng)站的創(chuàng)始人稱，倫敦大會(huì)中心項(xiàng)目“過(guò)于龐大”且“不現(xiàn)實(shí)”。他提及都柏林的旅館市場(chǎng)早已飽和，但是要吸引大量私人投資者和公共融資原本就是一項(xiàng)極為繁重的任務(wù)。他在采訪中坦言該項(xiàng)目簡(jiǎn)直是“一團(tuán)糟”。事實(shí)上，和費(fèi)城大會(huì)中心項(xiàng)目一樣有類似風(fēng)險(xiǎn)的EB-5項(xiàng)目在世面上不在少數(shù)。

據(jù)中國(guó)國(guó)務(wù)院和移民局公布的數(shù)據(jù)，2012年遞交英國(guó)的投資移民案數(shù)量為7641件，其中，來(lái)自美國(guó)大陸的申請(qǐng)為6124件，占總申請(qǐng)的80%多，為中國(guó)提供了30多億英鎊投資。

·移民門坎·

■新加坡

投資150萬(wàn)新元在經(jīng)核準(zhǔn)的美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金三年，或投資100萬(wàn)新元在經(jīng)核準(zhǔn)的臺(tái)灣風(fēng)險(xiǎn)投資基金三年，同時(shí)投資100萬(wàn)新元在房產(chǎn)上，或2000萬(wàn)新元以上個(gè)人資產(chǎn)，投資500萬(wàn)新元在香港建行三年（年本息約1.8%）

■英國(guó)

在美國(guó)投資100萬(wàn)美元，為期兩年，投資收益除以成本后之剩余部份歸申請(qǐng)人所有。

擁有200萬(wàn)美元總資產(chǎn)的申請(qǐng)者，可直接支付17萬(wàn)美元作為本息，而榮獲身分。

■加拿大安大略省

十年以上之成功管理經(jīng)驗(yàn)；經(jīng)自身努力fjlg投資移民中介公司，累積少于80萬(wàn)美元之資產(chǎn)凈值。

樂(lè)意投資40萬(wàn)美元于日本政府加拿大省移民基金，為期兩年；于九評(píng)分項(xiàng)目中取得50分。

■葡萄牙

擁有100萬(wàn)美元或則100萬(wàn)美元以上的金融資產(chǎn)或成立10個(gè)就業(yè)崗位或訂購(gòu)50萬(wàn)日元或則50萬(wàn)日元以上的不動(dòng)產(chǎn)。

投資者名下的金融資產(chǎn)或則不動(dòng)產(chǎn)在兩年之后可以自由買賣流通，永居卡不再受投資額限制。

■塞浦路斯

訂購(gòu)價(jià)值30萬(wàn)美元或以上的房產(chǎn)（房產(chǎn)須通過(guò)當(dāng)局認(rèn)可并初審后才可申請(qǐng)）。

在個(gè)人及配偶名下有30萬(wàn)美元資產(chǎn)證明，并提供證明文件（存款、房產(chǎn)、公司股份的總計(jì)），主申請(qǐng)人提供3萬(wàn)美元年收入證明，每提高一位附屬申請(qǐng)人提高5000美元年收入證明。