比特幣等加密貨幣交易所大佬或面臨36個月監禁
更新時間：2024-04-27 10:12:23作者：佚名
比特幣等加密貨幣的出現，催生了眾多加密貨幣行業的巨頭。 這些大亨的財富持續飆升，讓很多商界領袖望塵莫及。
加密貨幣交易所大亨趙長鵬近年來賺得盆滿缽滿。 然而，他創辦的全球最大的加密貨幣交易所幣安卻陷入了困境。 他因洗錢和其他指控而被處以巨額罰款。 趙長鵬也因此名譽掃地。 他去年認罪并表示：“我犯了錯誤，我必須承擔。” 責任。”
那么，趙長鵬現在還好嗎？
加密貨幣大亨或面臨36個月監禁
據外媒報道，美國檢察官當地時間 4 月 23 日在一份法庭文件中表示，全球最大加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬在承認違反反洗錢罪后，應入獄 36 個月。法律。
報道指出，美國檢察官向美國華盛頓西區地方法院表示：“考慮到趙故意違反美國法律的嚴重性和后果，有必要判處高于36個月的監禁。”的指導方針。” “趙長鵬預計將于4月30日在西雅圖被判刑。”
事實上，趙長鵬被美國“針對”已有一年多了。
2023 年 3 月 27 日，據彭博社報道英語作文，幣安及其首席執行官趙長鵬因涉嫌違反交易規則而被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴。 違反的具體規則包括：違反與提供期貨交易相關的法律、“非法場外商品期權”、未注冊為期貨經紀商、指定合約市場或掉期執行設施、業務監管不力、未實施KYC或反洗錢程序和反逃稅計劃不充分。
2023年11月21日，趙長鵬出現在西雅圖聯邦法院，承認洗錢指控，并繳納5000萬美元罰款。 他還同意支付1.75億美元的保釋金。 與此同時，趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并辭去了幣安首席執行官的職務。
作為認罪協議的一部分，幣安同意沒收 25 億美元并支付 18 億美元的刑事罰款，罰款總額為 43 億美元。
隨后在 2023 年 12 月，CFTC 宣布對加密貨幣交易所幣安及其前首席執行官趙長鵬處以 28.5 億美元的罰款。 趙長鵬再次被美國法官禁止出國旅行。
對于幣安和趙長鵬為何被美國重罰，業內人士表示，很少有主權國家會容忍幣安這樣一個游離于貨幣金融體系之外的交易所。 在監管部門眼中，這是一個“國家級的‘中華王國’”。
中國人民大學國際貨幣研究所研究員曲強此前分析，貨幣是國家主權的象征之一，任何國家都不允許個人或組織未經授權發行貨幣，包括虛擬數字貨幣。 幣安在美國的經驗表明了一個趨勢——只有走國家發行、國家監管、國家管理的路子，未來的加密貨幣才能合法合理。
在趙長鵬之前，也有加密貨幣交易平臺老板被美國提供了“殺手锏”。
上個月，曼哈頓檢察官表示，全球最大的加密貨幣交易所之一 FTX 的創始人 Sam -Fried 應因“策劃歷史上最大的金融欺詐案之一”而被判處 40 至 50 年徒刑。 監禁。
據悉，FTX 于 2022 年 11 月宣布破產。曼哈頓聯邦法院陪審團去年 11 月裁定 Sam -Fried 犯有針對 FTX 客戶的電匯欺詐、針對 FTX 投資者的證券欺詐以及洗錢罪。 涉及七項聯邦欺詐和陰謀罪。
身價650億美元的前中國大亨
趙長鵬1977年出生于中國江蘇省，畢業于加拿大麥吉爾大學，后移民加拿大。 他目前是加拿大華裔。
在創立幣安之前，趙長鵬在區塊鏈和加密貨幣領域擁有豐富的經驗。 他曾擔任區塊鏈公司的首席技術官以及加密貨幣錢包和交易所的首席技術官。
隨著比特幣等加密貨幣的蓬勃發展，趙長鵬看到了加密貨幣交易的巨大市場機會。 2017年，趙長鵬創立了自己的加密貨幣交易所幣安。 幣安以其低廉的交易費用、高流動性和廣泛的交易范圍迅速受到用戶的歡迎，并在短時間內發展成為全球最大的加密貨幣。 為超過 100 種加密貨幣提供交易服務的交易所。
很快加拿大幣，幣安成為中國引人注目的獨角獸公司。 2023年4月，幣安以企業估值1380億元入選《2023胡潤全球獨角獸榜》加拿大幣，排名第17位。
作為幣安的掌舵者，趙長鵬也借助幣安平臺成為了幣圈的知名人物。 他的身家也暴漲，成為中國最富有的人之一。 2022年4月，趙長鵬以650億美元（折合人民幣4710億元）身家位列“2022福布斯全球億萬富豪榜”第20位，僅次于中國排名第一的鐘睒睒。
然而，隨著中國、美國等國家對加密貨幣發起重磅攻擊，加密貨幣價格持續下跌，違規行為也嚴重影響了幣安的聲譽和業務。 趙長鵬的身家迅速縮水。 胡潤研究院今年3月發布的《2024胡潤全球富豪榜》顯示，趙長鵬以1300億元的財富位列榜單第100位。
去年11月趙長鵬辭去幣安CEO職務后，為了重塑市場形象，幣安于近日宣布任命首批董事會成員，旨在重塑自身形象，并積極回應其承認違反美國反壟斷法的指控。去年的洗錢和制裁法規。 市場普遍認為，通過此次任命，幣安將增強合規能力，提升聲譽，吸引更多投資者。
作者|遠方
編輯|安妮
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