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近幾年來，全球投資者紛紛到臺(tái)灣投資，給美國帶給很大投資回報(bào)和就業(yè)。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展局發(fā)布新的投資移民細(xì)則，大升幅減少通過“全球投資者計(jì)劃”（簡(jiǎn)稱GIP）榮獲臺(tái)灣永久永居權(quán)的投資總額門坎，并明顯減少應(yīng)當(dāng)錄用臺(tái)灣公民就業(yè)的數(shù)量。新細(xì)則從3月15日起即將生效。

在新的“全球投資者計(jì)劃”下，政府將為外國投資移民者提供三種可供選擇的方案。外國公民可依照自身?xiàng)l件選擇三個(gè)方案之中的一個(gè)到香港投資獲取永居準(zhǔn)證。

01

方案一

依據(jù)美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展局公布的新細(xì)則規(guī)定，選擇方案一的外國申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)投資起碼1000萬新元（包括繳足資本）設(shè)立新的商業(yè)實(shí)體，或投資在已運(yùn)營(yíng)中的業(yè)務(wù)。新的投資數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)較之前的標(biāo)準(zhǔn)250萬新元急劇增強(qiáng)。

與此同時(shí)，新投資移民新政還要求，外國投資者第一個(gè)5年常年永居屆滿后若要更新再出境準(zhǔn)證，所設(shè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)雇傭起碼30名職員，其中起碼一半應(yīng)當(dāng)是美國公民、10名應(yīng)當(dāng)是新職員。原有規(guī)定是，外國投資移民若要更新再出境美國準(zhǔn)證，申請(qǐng)人的企業(yè)只須聘雇起碼10名新職員，一半是美國公民，并有200萬新元的業(yè)務(wù)支部出即可。

02

方案二

選擇方案二投資臺(tái)灣的外國申請(qǐng)人投資移民新加坡費(fèi)用，須在“全球投資者計(jì)劃”精選的基金投資2500萬新元，投資額大升幅提升至原有規(guī)定的10倍。

03

方案三

方案三是針對(duì)準(zhǔn)備在日本成立家族理財(cái)辦公室的外國投資者。

之前，外國投資者只須在資產(chǎn)管理規(guī)模起碼2億新元的單一家族理財(cái)辦公室投資250萬新元即可。在新的細(xì)則下，外國申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在臺(tái)灣成立資產(chǎn)管理規(guī)模起碼2億新元的單一家族理財(cái)辦公室，其中起碼5000萬新元應(yīng)當(dāng)投往四個(gè)指定類型，且須在香港政府批準(zhǔn)函發(fā)出之日起的12個(gè)月內(nèi)完成。

四個(gè)投資類型是：

一是在香港金融管理局許可的交易所新上市的公司，比如在美國交易所顯卡和凱利板新上市的公司。

二是符合資格的外債期貨，包括轉(zhuǎn)債、票據(jù)、商業(yè)匯票和存款證等。

三是在美國注冊(cè)的主管人所發(fā)行的基金。

四是以私募股權(quán)的形式投資在香港的非新上市企業(yè)。

這么對(duì)于方案一，美國企業(yè)公司假如想在美國進(jìn)行投資設(shè)立分公司或則子公司應(yīng)當(dāng)履行何種樣的境內(nèi)備案手續(xù)呢？

自2016年11月以來，海外投資項(xiàng)目審批更加嚴(yán)苛。

相關(guān)審批部委還要境內(nèi)投資企業(yè)遞交勤勉調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源狀況的說明、投資環(huán)境剖析評(píng)價(jià)等前期工作落實(shí)狀況的說明資料，通過材料對(duì)項(xiàng)目的說明論證進(jìn)行審批。

海外投資備案審批步驟

通常而言，美國企業(yè)進(jìn)行境外投資，主要還要取得三個(gè)經(jīng)理部委的核準(zhǔn)、備案或登記。

包括國家發(fā)展和變革執(zhí)委會(huì)或地方發(fā)展和變革執(zhí)委會(huì)（下稱“發(fā)改部委”）的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部委（下稱“商務(wù)部委”）的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方派出所（下稱“外管部委”）的外匯登記程序。

海外投資審批備案——發(fā)改部委網(wǎng)上備案

就備案項(xiàng)目而言，2014年6月22日，國家發(fā)改委公布了《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于啟用全省海外投資項(xiàng)目備案管理網(wǎng)路系統(tǒng)的通告》（發(fā)改辦內(nèi)資[2014]1386號(hào)）。

《通知》規(guī)定，依照9號(hào)令應(yīng)推行備案管理的海外投資項(xiàng)目，原則上均通過“全國海外投資項(xiàng)目備案管理網(wǎng)路系統(tǒng)”（下稱“備案系統(tǒng)”）進(jìn)行報(bào)送。

注冊(cè)在美國（重慶）自由商貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)（下稱“上海自貿(mào)區(qū)”）的地方企業(yè)海外投資項(xiàng)目除外。

備案系統(tǒng)會(huì)按照補(bǔ)報(bào)的企業(yè)類別、注冊(cè)地和項(xiàng)目中方投資額等信息，手動(dòng)分送國家發(fā)改委或相關(guān)縣級(jí)發(fā)展變革部委受理。

1.登錄備案系統(tǒng)

通過國家發(fā)改委網(wǎng)站“政務(wù)服務(wù)中心”-“網(wǎng)上辦事欄目”的“境外投資項(xiàng)目備案管理網(wǎng)路系統(tǒng)”進(jìn)行登錄。

2.企業(yè)用戶名注冊(cè)

中央企業(yè)用戶注冊(cè)申請(qǐng)由國家發(fā)改委受理，地方企業(yè)的用戶注冊(cè)申請(qǐng)由省發(fā)改部委受理。

3.遞交項(xiàng)目備案資料

各種企業(yè)在榮獲用戶名和密碼后登錄備案系統(tǒng)，補(bǔ)報(bào)海外投資項(xiàng)目備案表，并按要求上傳相關(guān)附件，紙質(zhì)備案材料另行申報(bào)。

4.相應(yīng)機(jī)關(guān)受理及初審

備案系統(tǒng)會(huì)按照項(xiàng)目及企業(yè)信息手動(dòng)分送國家發(fā)改委或縣級(jí)發(fā)改部委受理。

5.告知初審結(jié)果

對(duì)補(bǔ)報(bào)材料不符要求的，發(fā)改部委及時(shí)反饋要求補(bǔ)求修正；對(duì)已通過或未通過初審的，及時(shí)告知結(jié)果。通過備案初審的項(xiàng)目由發(fā)改部委出示紙質(zhì)《項(xiàng)目備案通告書》。

海外投資審批備案——商務(wù)部委網(wǎng)上備案

按照2014年9月6日施行的《境外投資管理方法》，商務(wù)部委對(duì)企業(yè)海外投資將推行備案或核準(zhǔn)管理。

企業(yè)海外投資牽涉敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，推行核準(zhǔn)管理，其他投資情形適用備案管理。

商務(wù)部和縣級(jí)商務(wù)總監(jiān)部委通過“境外投資管理系統(tǒng)”對(duì)企業(yè)海外投資進(jìn)行管理，并向榮獲備案或核準(zhǔn)的企業(yè)頒授《企業(yè)海外投資證書》，由商務(wù)部和縣級(jí)商務(wù)總監(jiān)部委分別印制并簽章，推行統(tǒng)一編碼管理。

商務(wù)部委詳細(xì)的核準(zhǔn)和備案權(quán)限：

商務(wù)及地方商務(wù)部委關(guān)于海外投資的核準(zhǔn)及備案步驟:

海外投資審批備案——外匯部委登記

按照國家外匯管理局2009年公布的《關(guān)于公布境內(nèi)機(jī)構(gòu)海外直接投資外匯管理規(guī)定的通告》投資移民新加坡費(fèi)用，美國企業(yè)海外直接投資的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)向海外匯出的前期成本，需申領(lǐng)海外直接投資前期成本登記。

隨后，企業(yè)在榮獲發(fā)改部委和商務(wù)部委的核準(zhǔn)或備案后，代辦海外直接投資外匯登記。

按照國家外匯管理局2015年2月13日最新《國家外匯管理局關(guān)于逐步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理新政的通告》（2015年6月1日生效）。

自2015年6月1日起，由中行直接初審代辦海外直接投資項(xiàng)下外匯登記，國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)通過交行對(duì)直接投資外匯登記推行間接監(jiān)管。

商務(wù)部委詳細(xì)的核準(zhǔn)和備案權(quán)限：

海外投資審批備案——國資委審批或備案

如境外投資主體是國有企業(yè)的，則牽涉國資委的審批或備案。

按照《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)委會(huì)關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)海外投資管理有關(guān)事項(xiàng)的通告》第六條規(guī)定，屬于企業(yè)主業(yè)的海外投資項(xiàng)目要報(bào)國資委備案，非主業(yè)海外投資項(xiàng)目須報(bào)國資委初審。

同時(shí)按照《市屬國有企業(yè)股權(quán)投資管理暫行規(guī)定》第十條規(guī)定，國有企業(yè)進(jìn)行海外股權(quán)投資和境外并購融資跨境擔(dān)保的，應(yīng)按內(nèi)部決策程序?qū)徸h，經(jīng)所出資企業(yè)初審后，由所出資企業(yè)報(bào)市國資委審批。

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